ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом по ФЗ № 115 от 07.08.2001

РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

в целях ПОД/ФТ (во исполнение требований Федерального закона № 115-фЗ от 07.08.2001) с гарантией прохождения проверки надзорного органа в сфере ПОД/ФТ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

в учебном центре, аккредитованном Росфинмониторингом (РФМ), с выдачей именного свидетельства установленного образца по всей России

СХЕМА РАБОТЫ

Заполните заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону или электронной почте

Получите бесплатную консультацию, расчет стоимости и образец договора

Дистанционно заключаем договор и незамедлительно приступаем к работе

Закрывающие документы направляем вам по ЭДО или на почтовый адрес

Заполните заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону или электронной почте

Получите бесплатную консультацию, расчет стоимости и образец договора

Дистанционно заключаем договор и незамедлительно приступаем к работе

Закрывающие документы направляем вам по ЭДО или на почтовый адрес


О ПРОЕКТЕ ПОД/ФТ 115


ПОД/ФТ 115 - это специальный проект Юридической компании "ДЕКАРТ" (www.idekart.ru) по направлению оказания услуг в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ФЗ № 115).


ЮК "ДЕКАРТ" работает на рынке юридических услуг с 2012 года и за это время зарекомендавала себя как профессионального и надежного партнера для своих клиентов. При этом многие сотрудники ЮК "ДЕКАРТ" специализируются в сфере ПОД/ФТ еще с 2007 года. В целях повышения качества оказываемых услуг в 2017 году было принято решение о выделении услуг в сфере ПОД/ФТ в отдельное направление и запуска для этого отдельного Интернет-ресурса www.podft-fz115.ru


На Интернет-сайте www.podft-fz115.ru представлена не только информация об услугах ЮК "ДЕКАРТ" в сфере ПОД/ФТ, здесь регулярно размещаются статьи экспертов, новости финансового мониторинга, уведомления об изменении законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Кроме этого, через форму обратной связи вы можете получить бесплатную консультацию в сфере ПОД/ФТ. Мы надеемся, что наш Интернет-ресурс www.podft-fz115.ru поможет вам разобраться в непростых вопросах правоприменения законодательства РФ, эффективной организации внутреннего контроля и успешного прохождения проверок надзорных органов в сфере ПОД/ФТ (Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной палаты РФ, Прокуратуры РФ).


НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Предлагаем полный перечень юридических услуг в сфере ПОД/ФТ

Лучшее соотношение цены и качества услуг на рынке 

Оказываем услуги точно в срок и строго в соответствии с договором 

 Предлагаем полный перечень юридических услуг в сфере ПОД/ФТ

Лучшее соотношение цены и качества услуг на рынке 

Оказываем услуги точно в срок и строго в соответствии с договором 

На все выполненные услуги действуют гарантии до 1 года

Работаем со всеми регионами, от Калининграда до Владивостока

Занимаемся вопросами в сфере ПОД/ФТ с 2007 года

На все выполненные услуги действуют гарантии до 1 года

Работаем со всеми регионами, от Калининграда до Владивостока

Занимаемся вопросами в сфере ПОД/ФТ с 2007 года

Возникли вопросы? Хотите получить консультацию?

Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно с Вами свяжемся!

Полезные статьи

Обязанности в сфере ПОД/ФТ по ФЗ № 115 адвокатов, нотариусов, аудиторов и лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги

Кроме организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - субъекты ФЗ № 115), полный перечень которых приведен в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115), под действие ФЗ № 115 попадают иные лица, указанные в ст. 7.1 ФЗ № 115, к которым относятся адвокаты, нотариусы, аудиторы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Рассмотрим более подробно их обязанности в соответствии с ФЗ № 115.

Обязанности агентств недвижимости (риэлторов) по выполнению требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О ПОД/ФТ"

Агентства недвижимости (риэлторы) как субъекты Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115). Обязанности агентств недвижимости по выполнению требований ФЗ № 115.

Критерии отнесения организации или ИП к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О ПОД/ФТ". Поднадзорность в сфере ПОД/ФТ

Каким критериям должна соответствовать организацияосуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, чтобы попасть под действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115)? Какие еще органы, кроме Росфинмониторинга (РФМ), являются надзорными органами в сфере ПОД/ФТ?

Отчетность в Росфинмонторинг - "квартальный" отчет в виде ФЭС

В соответствии с законодательством РФ в сфере ПОД/ФТ обязанность по регистрации личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ) и представлению отчетности, в том числе ежеквартальной отчетности, в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) возлагается на ВСЕ, без исключения, организации и индивидуальных предпринимателей (ИП), полный перечень которых установлен ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ФЗ № 115). Рассмотрим этот вопрос подробнее с учетом действующего законодателсьтва РФ в сфере ПОД/ФТ.

Особенности проведения МФО удаленной идентификации заемщиков при выдачи микрозаймов онлайн в целях ПОД/ФТ во исполнение требований ФЗ № 115 от 07.08.2001

В настоящее время наиболее перспективным сегментом рынка микрофинансирования является онлайн (on-line) кредитование. С учетом развития цифровых технологий его доля в общем объеме выданных микрозаймов с каждым годом только увеличивается. Ключевым фактором предоставления микрозаймов онлайн является возможность проведения МФО удаленной (онлайн) идентификации заемщиков без посещения офиса МФО. Такая идентификация заемщиков проводится в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115), который устанавливает ряд ограничений. В данной статье попробуем разобраться в каких именно случаях МФО вправе проводить удаленную (онлайн) идентификацию заемщиков для выдачи займов online при соблюдении установленных ограничений.

Особенности разработки Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ в рамках выполнения ФЗ № 115 от 07.08.2001. Как правильно заказать разработку ПВК

В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК). На что стоит обращать внимание при выборе исполнителя для разработки ПВК? Почему не нужно гнаться за низкой ценой? Почему качество услуги, действительно, имеет значение? И зачем нужны гарантии на оказанную юридическую услугу?

Специальный внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ)

В настоящей статье раскрываются вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) в организациях - субъектах Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОБУЧЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ ПО ФЗ № 115 (ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ (КВАЛИФИКАЦИИ) И ДР. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)

Что такое обучение в целях ПОД/ФТ? В каких формах и с какой периодичностью оно проводится? Кто обязан проходить обучение в сфере ПОД/ФТ? Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований о порядке и периодичности прохождения обучения по ПОД/ФТ? На эти и другие вопросы, связанные с прохождением обучения в целях ПОД/ФТ, отвечают специалисты ЮК "ДЕКАРТ".

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ ПО ФЗ № 115 (ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ (КВАЛИФИКАЦИИ)

Программа обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) в форме целевого инструктажа (внепланого инструктажа) или повышения уровня знаний (повышения квалификации - плановый инструктаж) в учебном центре ЮК "ДЕКАРТ". 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ В СФЕРЕ ПОД/ФТ - ПОДБОРКА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РФ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Представляем подборку основных нормативно-правовых актов (НПА) РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) актуальную по состоянию на 01.10.2018 для кредитных организаций (КО), некредитных финансовых организаций (НФО) и иных организаций.

С 10 января 2021 года вступает в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ФЗ № 115), которая вносит существенные изменения в перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также в порядок представления сведений о них в Росфинмониторинг (РФМ). Указанные изменения требуют для всех субъектов ФЗ № 115 обновления Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ.


С 12.03.2020 начинает действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которая вносит изменения, касающиеся деятельности организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

Начиная с 27.06.2019 вступили в силу ряд изменений в Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115), в соответствии с которыми, в первую очередь, увеличивается количество субъектов ФЗ № 115, имеющих право проводить удаленную (дистанционную) идентификацию своих клиентов. 

Вступающие в силу с 05.04.2019 Указание Банка России от 22.02.2019 № 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения" и Указание Банка России от 27.02.2019 № 5084-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливают новые требования к содержанию Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) только для некредитных финансовых организаций (НФО), поднадзорных Банку России.

С 23.03.2019 начинает действовать Указание Банка России от 17.10.2018 № 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Указание ЦБ № 4937).

ЮК "ДЕКАРТ" сообщает о вступлении в силу с 18.03.2019 новой редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115). Целевые Правила внутреннего контроля (ПВК), дополнительные обязанности в сфере ПОД/ФТ для иных лиц, указанных в ст. 7.1 ФЗ № 115, и другое.

С 23.02.2019 вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", который отменяет действие Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59 "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" и утверждает новый порядок идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ.

Юридическая компания "ДЕКАРТ" (ЮК "ДЕКАРТ") сообщает о вступлении в силу21.09.2018 очередных изменений в ряд постановлений Правительства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), требующих от организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) - субъектов ФЗ № 115 очередного обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК).

ЮК "ДЕКАРТ" приводит обзор изменений в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) за период с 01.01.2018 по 23.07.2018. В связи с внесенными изменениями в ФЗ № 115 требуется обновить Правила внутреннего контроля в цедях ПОД/ФТ (далее - ПВК) и провести плановое внутреннее обучение работников.

Юридическая компания "ДЕКАРТ" (ЮК "ДЕКАРТ") сообщает о вступлении в силу c 06.05.2018 очередных изменений в Положение Банка России 15.12.2014 № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение ЦБ № 445), требующих от некредитных финансовых организаций (далее - НФО) очередного обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК).

Рассылка

Документы

Контакты

Телефоны
8 (905) 203-85-20
8 (812) 703-85-20
Сайт
www.podft-fz115.ru
Услуги в сфере ПОД/ФТ по ФЗ № 115 от 07.08.2001
www.idekart.ru
Официальный Интернет-сайт Юридической компании "ДЕКАРТ"
Skype
idekart2
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ РЕГИОНАМИ РОССИИ!