Комплексное юридическое сопровождение в сфере ПОД/ФТ - выполнение функций специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК в целях ПОД/ФТ), в том числе программ осуществления внутреннего контроля, в организации.
Стоимость услуги - от 5 500 руб./мес. или от 5 000 руб./мес. (при разовой оплате за год).
В стоимость входит:
- Постановка на специальный учет в Росфинмониторинге или Пробирной палате РФ (при необходимости).
- Подключение Личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга.
- Консультации по подготовке и направлению в Росфинмониторинг сообщений о сделках, подлежащих контролю, а также иных сведений в виде ФЭС, предусмотренных ФЗ № 115.
- Подготовка одного сообщения в виде ФЭС по сделке (операции), подлежащей контролю, для его направления в Росфинмониторинг (для примера).
- Формирование "квартальных" ФЭС для их отправки в Росфинмониторинг.
- Работа с Личным кабинетом (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (скачивание Перечня террористов из ЛК при каждом его обновлении, заполнение опросника "Проверь свой риск", ввод сведений о СДЛ, загрузка последней редакции ПВК в целях ПОД/ФТ, прохождение тестирования и анкетирования).
- Мониторинг законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и уведомление о произошедших изменениях.
- Обновление ПВК в целях ПОД/ФТ и иных внутренних документов в сфере ПОД/ФТ с учетом действующего законодательства РФ.
- Сопровождение проводимой надзорным органом в сфере ПОД/ФТ (Банком России, Росфинмониторингом, Пробирной палатой РФ, Прокуратурой РФ) проверки, включая подготовку ответов на запросы, предписания, возражений на акт проверки.
- Помощь в подготовке ежеквартальных внутренних отчетов СДЛ о результатах реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и выполнения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
- Учет прохождения работниками внутреннего и внешнего обучения в сфере ПОД/ФТ с целью выполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также своевременное уведомление о необходимости прохождения такого обучения.
- Проверка заполнения анкет в рамках проведения идентификации одного клиента, в том числе на представителя и бенефициара клиента (для примера).
- Проверка соответствия СДЛ установленным квалификационным требованиям.
- Разовые консультации по выполнению требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ.
Конечная стоимость определяется исходя из вида деятельности, размеров организации (количества клиентов, сотрудников и обособленных подразделений) и количества операций, подлежащих направлению в Росфинмониторинг.
Договор на сопровождение заключается на срок от 3 месяцев, предоплата осуществляется поквартально.